百駿商道找換店牌照/金錢服務經營者牌照申請服務

如果想在香港經營找換店,在開找換店程序中一項為必須先申請金錢服務經營者牌照。
百駿商道是合規的金錢服務經營者牌照申請顧問,能夠全方位提供申請找換店牌照的服務。

金錢服務經營者牌照(MSO) 涉及業務範圍

貨幣兌換

貨幣兌換業務經營在香港作為業務經營的貨幣兌換服務,但不包括附帶於主要業務的該等服務。

匯款

匯款業務是指在香港經營以下至少一種服務
將金錢或安排將金錢匯款至香港以外地方
安排客戶從香港以外地方收取匯款/金錢
從香港以外地方或安排從香港以外地方收取金錢

申請金錢服務經營者牌照「適當人選」的準則

香港海關關長在斷定某人是否為金錢服務經營者牌照適當人選的申請人是會考慮以下事宜:

  • 申請人是否曾被裁定犯下以下條例
  • 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》
  • 《聯合國(反恐怖主義措施)條例》
  • 《販毒(追討得益)條例》
  • 《有組織及嚴重罪行條例》

申請人是否曾在香港以外地方被裁定

  • 就某行為犯了某罪行,而該行為假若是在香港作出,則會被視為構成第一點指名的罪行
  • 犯上關乎洗錢或恐怖分子資金籌集的罪行
  • 犯上任何罪行,而該人曾有欺詐性、舞弊或不誠實的作為的裁斷對該項定罪屬必不可少

個人是否類似不遵從根據本條例私家的要求或關長根據第51條定立的任何規例
個人是否未獲解除破產的破產人
個人是否正在清盤當中,或是任何清盤令的標的,或是否有接管人已就該人已獲委任

金錢服務經營者牌照申請資格

1) 合夥人/最終擁有人 及 法團董事 屬「適當人選」(見“適當人選 — 定義”)
2) 需委任 “合規主任” 及 “洗錢報告主任” (2018年11月開始全面實施)
要求: 通常長駐香港
3) 經營金錢服務的 “特定處所” – 零售店舖或商業辦公室或住宅
需要提供租約/業權紀錄
需要提供該處所的平面圖
4) 提供用以經營申請人的金錢服務的銀行帳戶:
包括帳戶持有人姓名/名稱、銀行名稱及帳戶號碼

取得金錢服務經營者牌照後經營時的責任

保持持有金錢服務經營者牌照的適當人選
在顯眼地方展示金錢服務經營者牌照的正本,能夠容易讓客戶及接受服務者容易看到
遵從條文、附屬法例以及指引

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